出席會(huì)議股東：  葉***   王***   
列席會(huì)議新增股東： 夏***   何***

本次股東會(huì)于      年    月    日在公司召開(kāi)，本次會(huì)議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
    公司股東會(huì)成員   人，出席本次會(huì)議的股東    人，代表公司股東  100  %表決權(quán)，所作出的決議經(jīng)公司股東表決權(quán)  100  %同意通過(guò)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下：

1、法定代表人變更
同意法定代表人由  葉***  變更為 張三  。

2、同意公司股東由葉***、王***，變更為 夏*** 、何***。

3、 股東、股權(quán)變更
同意 葉*** 將占公司注冊(cè)資本70  %的股權(quán)共 70 萬(wàn)元的出資部分 65 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給夏*** 轉(zhuǎn)讓后 夏*** 共出資   65萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 65% 。
同意 葉*** 將占公司注冊(cè)資本 70  %的股權(quán)共70 萬(wàn)元的出資部分 5 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給何***
同意 王*** 將占公司注冊(cè)資本30  %的股權(quán)共30萬(wàn)元的出資部分30萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給王***轉(zhuǎn)讓后  何*** 共出資  35萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 35% 。

4、同意免去葉*** 的執(zhí)行董事；同意選舉張三為執(zhí)行董事。同意免去王*** 的監(jiān)事職務(wù)，選舉何*** 為監(jiān)事。同意免去 葉*** 經(jīng)理職務(wù)；聘用張三 為經(jīng)理。
同意就上述決議事項(xiàng)重新制定公司章程并啟用新章程。
 
 
全體股東簽署：

      
新增股東簽署：

 

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